公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-031

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以邮件和传真方
式发出

5.会议主持人：陈冏飚

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-031

露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）内容
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露 平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 10 月 31
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（http://www.neeq.com.cn/） 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号： 2025-034）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于承诺事项履行进展暨修订承诺的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于承诺事项履行进展暨修订承诺的公告》（公告编号：2025-035）内容
2.回避表决情况：

公司实际控制人陈冏飚已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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