公告日期：2022-01-27

江苏欣宝科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：
张爱东____________ 倪燕____________
夏金士____________ 周立文____________ 黄文喜____________

全体监事签名：
陈永山_________ 陈洪琴____________ 贡正军_____________

全体高级管理人员签名：
总经理：

张爱东
副总经理：

夏金士 周立文

董事会秘书：

夏金士
财务负责人：

施正良

江苏欣宝科技股份有限公司（加盖公章）
2022年1月11日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、本次发行的基本情况 ...... 5
二、发行前后相关情况对比 ...... 7
三、定向发行有关事项的调整情况（如有） ...... 9
四、有关声明 ...... 10
五、备查文件 ...... 11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、欣宝科技 指 江苏欣宝科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 由股东大会决议通过的《江苏欣宝科技股份有限公司
章程》

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 江苏欣宝科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏欣宝科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏欣宝科技股份有限公司监事会

元/万元 指 人民币元/人民币万元

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

募集资金管理制度 指 《江苏欣宝科技股份有限公司募集资金管理制度》

定向发行说明书 指 《江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行说明书》

认购协议书、《股票发行认购协议书》 指 《江苏欣宝科技股份有限公司股票发行认购协议书》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 江苏欣宝科技股份有限公司

证……
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