公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-001

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：敖秋华先生

6.会议列席人员：高管成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名敖秋华、游敬、马勇、王先平、刘国

公告编号：2022-001

平为公司第三届董事会董事侯选人，公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 通过对上述 5 名董事侯选人的个人履历等情况的审查，董事会未发现其有 《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述侯选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。