公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-021

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 26 日审议并通过：

任命敖秋华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 26 日起生效。上述
任命人员持有公司股份2,934,800股，占公司股本的11.2745%，不是失信联合惩戒对象。
任命马勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 26 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 2,218,400 股，占公司股本的 8.5223%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭晓源先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 26 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 655,500 股，占公司股本的 2.5182%，不是失信联合惩戒对象。

任命张良女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 95,623 股，占公司股本的 0.3674%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 26 日审议并通过：

任命李红斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 26 日起生效。

公告编号：2025-021

上述任命人员持有公司股份 431,000 股，占公司股本的 1.6558%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展要求，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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