公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-025

证券代码：839847 证券简称：环奥电梯主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关法律、行政法规等规定由原 和其他有关法律、行政法规等规定由原福州环奥电梯工程有限公司（下称“有 福州环奥电梯工程有限公司（下称“有限公司”）以整体变更方式发起设立的 限公司”）以整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限公司的全体股东 股份有限公司，原有限公司的全体股东蒋建鹏、蒋建兵、福州市仓山区德润网 蒋建鹏、蒋建兵、福州市台江区德润网络科技合伙企业（有限合伙）为公司的 络科技合伙企业（有限合伙）为公司的
发起人。 发起人。

第一百二十七条 董事会会议 第一百二十七条 董事会会议
记录包括以下内容： 记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召 （一）会议召开的日期、地点和召

公告编号：2023-025

集人姓名； 集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人 （二）出席董事的姓名以及受他人
委托出席董事会的董事姓名； 委托出席董事会的董事姓名；

（三）会议议程； （三）会议议程；

（四）董事发言要点； （四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和 （五）每一决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 结果（表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数）。 权的票数）；

（六）与会董事认为应当记载的其
他事项。

第一百四十七条 监事会行使 第一百四十七条 监事会行使
下列职权： 下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定 （一）应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意见； 期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议； 议；

（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正, 必要时向股东大
（五）提议召开临时股东大会，在 会或国家有关主管机关报告；
董事会不履行《公司法》规定的召集和 （五）提议召开临时股东大会，在主持股东大会职责时召集和主持股东 董事会不履行《公司法》规定的召集和
大会； 主持股东大会职责时召集和主持股东
（六）向股东大会提出提案； 大会；

（七）依照《公司法》第一百五十 （六）向股东大会……
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