
公告日期:2025-04-28
证券代码:839847 证券简称:环奥科技 主办券商:申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:蒋建鹏
6. 会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
审议公司 2024 年年度报告及报告摘要,详细情况请见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-021)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-022 )
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》
1.议案内容:
审议公司 2024 年董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2024 年总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》
1.议案内容:
关于公司 2024 年年度审计报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟注销控股子公司“厦门鑫能达贸易有限公司”的议案》1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司拟注销控股子公司“厦门鑫能达贸易有限公司”,注销后有利于公司优化配置,不会对整体业务和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。