公告日期：2025-05-19

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋建鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于
提请召开公司 2024 年年度股东大会》 的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,090,415 股，占公司有表决权股份总数的 82.7260%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李赋、蒋建兵、蒋建梁因公司公务出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁松达因公司公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司制定了 2024 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,090,415股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,090,415股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章
程的规定，公司制订了 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,090,415股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

关于公司 2024 年年度审计报告的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本……
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