公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋建鹏
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告，详细情况请见公司于 2025 年 8 月 26 日

公告编号：2025-020

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号： 2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司章程>修订的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修 订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-022）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）福建环奥电梯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2025-020

（二）董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见

福建环奥电梯科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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