公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-026

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋建鹏
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行福州鼓楼支行申请贷款》
1.议案内容：

同意公司向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过 500 万元

公告编号：2025-026

的授信额度，董事长蒋建鹏、董事蒋娟为公司提供个人连带担保，同时授权公司董事长根据银行审批额度情况，签署本次申请授信的相关协议和文件。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

福建环奥电梯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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