公告日期：2026-04-28

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日审议通过《关于提
请召开公司 2025 年年度股东会》的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议的召开不需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建环奥电梯科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839847 环奥科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（厦门）律师事务所指派的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025年年度报告及报告摘要 √

2 公司 2025 年董事会工作报告 √

公司 2025 年财务决算报告及

3 √

2026 年度财务预算报告

关于公司续聘会计师事务所的议

4 √

案

5 关于公司 2025 年年度审计报告 √

6 公司 2025 年度监事会工作报告 √

7 2025 年度利润分配方案 √

议案 1：审议公司 2025 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2026 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-002 ）；
议案 2：审议公司 2025 年董事会工作报告；

议案 3：审议公司 2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告；

议案 4：公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年度审计机构，聘期一年；
议案 5：关于公司 2025 年年度审计报告；
议案 6：审议公司 2025 年度监事会工作报告；
议案 7：结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。