公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-006

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王淑芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,610,978 股，占公司有表决权股份总数的 54.0830%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事冯明良因出差缺席；

公告编号：2021-006

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张洪文先生为监事》议案
1.议案内容：

公司监事吴晓立辞职，拟选举张洪文为公司新任监事，具体详见公司于 2021
年 3 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股 30,610,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张洪 监事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
文 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

公告编号：2021-006

董事会
2021 年 3 月 19 日

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