公告日期：2025-12-09

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839853 明峰环保 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于董事会换届选举并提名第

2 √

四届董事会候选人》

《关于监事会换届选举并提名第

3 √

四届监事会候选人》

4 《关于修订<黑龙江省明峰环保科 √

技股份有限公司股东会议事规则>

的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

5 技股份有限公司监事会议事规则> √

的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

6 技股份有限公司董事会议事规则> √

的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

7 技股份有限公司关联交易管理办 √

法>的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

8 技股份有限公司对外投资管理办 √

法>的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

9 技股份有限公司对外担保管理办 √

法>的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

10 技股份有限公司信息披露事务管 √

理制度>的议案》

《关于修订<黑龙江省明峰环保科

11 技股份有限公司利润分配管理制 √

度>的议案》

议案一：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的……
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