公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-020

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出

5. 会议主持人：监事会主席李广超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 关于选举第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举陶炳阁担任公司第四届监事会职工代表监事。

陶炳阁将与股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日止。

公告编号：2025-020

陶炳阁不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象， 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 回避表决情况

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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