公告日期：2026-04-16

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839853 明峰环保 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超实收股本总额

1 √

三分之一的公告

黑龙江省明峰环保科技股份有限

2 √

公司 2025 年年度报告及摘要

3 2025 年度董事会工作报告 √

4 2025 年度监事会工作报告 √

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于公司拟续聘中喜会计师事务

8 所（特殊普通合伙）为 2026 年度 √

审计机构

9 关于公司关联交易公告 √

10 关于公司 2025 年财务审计报告 √

议案一：详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案三：公司 2025 年度董事会工作报告对公司 2025 年公司经营情况及董事
会日常工作情况进行了总结，并提出 2026 年度的工作计划。

议案四：监事会主席李广超先生对 2025……
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