公告日期：2018-01-18

公告编号： 2018-002

证券代码： 839854 证券简称： 北方热电 主办券商： 中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 12 日， 以书面形式通

知。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董鑫博

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次董事会的召开时

间、 地点、 表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、 地点、 议

案相符， 本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和公司

章程的规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于公司收购沈阳启兴热力有限公司股权议案》

1、 议案内容：

为扩大公司主营业务规模， 公司拟收购沈阳启兴热力有限公司

100%股权， 收购价格 2000 万元。 沈阳启兴热力有限公司为辽宁新北

方热力有限公司所属的启化里锅炉房的分立公司， 公司分立后， 启兴

热力无供暖资质。 本次收购结束后， 启兴热力的全部供热负荷移交给

沈阳新北方热电股份有限公司。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 回避票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 二） 《 关于 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：（ 1） 公司因日常经营需要， 预计 2018 年度向关联

方董鑫博借款， 借款总额不超过 600 万元， 期限不超过 12 个月， 借

款利息为银行同期贷款基准利率。

公告编号： 2018-002

（ 2） 关联方董鑫博、 董友庆、 李晓晨、 张淑芬无偿为公司向银

行贷款提供担保， 担保金额预计不超过 5000 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 回避票 2 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易， 董友庆与董鑫博为父子关系， 且为一致行

动人， 因此董友庆、 董鑫博回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时

股东大会， 并审议上述议案。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 回避票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避。

三、 备查文件目录

《 沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十九次会议

决议》

特此公告。

沈阳新北方热电股份有限公司

公告编号： 2018-002

董事会

2018 年 1 月 18 日

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