公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-017
证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一次届董事会第四十一次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名董鑫博、董友庆、代增福、张振河、赵良兴为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董鑫博主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事董鑫博持有公司股份8,048,065股，占公司股本的40.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事董友庆持有公司股份7,732,455股，占公司股本的38.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事代增福持有公司股份315,610股，占公司股本的1.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事张振河持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵良兴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况

公告编号：2018-017
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名刘姿爽、刘金为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘姿爽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
监事刘姿爽持有公司股份0股，占公司股东的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事刘金持有公司股份0股，占公司股东的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月3日审议并通过：

选举张玲龙为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第一次职工大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由陈丹主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
监事张玲龙持有公司股份0股，占公司股东的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届属对公司的生产、经营无任何影响。

公告编号：2018-017
三、备查文件
《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》
《沈阳新北方热电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《沈阳新北方热电股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

沈阳新北方热电股份有限公司
董事会

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