公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-027

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 11 日，以书面形式

通知。

2、 会议召开时间：2017 年 8 月 21 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：董鑫博

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时

间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议

案相符，本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-027

章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、 议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与

格式指引（试行）》等相关规定，编制了 2017 年半年度报告。 报告

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《 沈阳新北方热电股份有限公司 2017

年半年度报告》（公告编号 2017-026）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十三次会议

公告编号：2017-027

决议》

特此公告。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

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