公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-030

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，以书面形式通

知。

2、会议召开时间：2017年9月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董鑫博

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司 公告编号：2017-030

章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

(一)、审议《关于公司全资子公司沈阳新北方热电能源科技有限公司签订设备供销合同的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司沈阳新北方热电能源科技有限公司（以下简称“子公司”）与辽宁森洋节能科技有限公司（以下简称“辽宁森洋”）签订《设备供销合同》，子公司向辽宁森洋采购一次网流量计、温度传感器、智能控制终端、上位机系统软件、二级泵变频柜及自控系统等设备，辽宁森洋负责上述设备的设计、生产及安装。本次供货及设备安装款合计190万元，设备到货及安装时间为2017年9月15日至2017年10月25日，子公司按照合同条款分期支付辽宁森洋设备款及安装工程款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2017-030

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

沈阳新北方热电能源科技有限公司与辽宁森洋节能科技有限公司签订的《设备供销合同》

特此公告。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年9月13日

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