公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-038

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董鑫博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2017-038

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份20,036,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司向控股股东、实际控制人董友庆借款的议案

1.议案内容

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人董友庆拟为公司提供借款400万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,593,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董鑫博、董友庆、代增福、沈阳合缘商务信息咨询中心（有限合伙）、沈阳合份机电设备销售中心（有限合伙）回避表决，回避表决权股数为18,442,167股，占出席会议股份总数的92.0451%。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年10月26日

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