公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-032

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董鑫博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事赵良兴因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事代增福因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司向浦发银行沈阳分行申请贷款及关联交易》议案

公告编号：2019-032

1.议案内容：
公司拟用名下房产、土地、设备、管网抵押，供热收费权及董鑫博持有公司40.17%股权质押担保，向浦发银行沈阳分行申请为期三年 5500 万元的授信额度，贷款利率以实际签订合同为准。董鑫博、董友庆、张淑芬为本次贷款提供个人连带担保。董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人，张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人；张淑芬为董友庆配偶；董事张振河为董友庆配偶的弟弟，因此董鑫博、董友庆、张振河回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 12 日召开本年度第三次临时股东大会，并审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2019-032

沈阳新北方热电股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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