公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-031

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人董友庆拟为公司提供借款400万元。

(二)关联方关系概述

董友庆为公司控股股东、实际控制人，相关交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2017年9月30日召开了第一届董事会第三十六次会议，

审议了《关于公司向控股股东、实际控制人董友庆借款的议案》。表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对。关联董事董鑫博、董友庆、代增福、张振河回避表决。本议案需提交2017年第三次临时股东大 公告编号：2017-031

会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

董友庆 沈阳市铁西区滑翔路18号3-4-1 - -

(二)关联关系

董友庆为公司控股股东、实际控制人，相关交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人董友庆拟为公司提供借款400万元，借款期限为二个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易，系对公司发展的支持，且借款利息不超过银行同期贷款基准利率，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方进行的关联交易以自愿、平等、公允定价的原则进行。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司提供借款，能够解决公司资金需求问题，系关联方对公司发展的支持，有利改善公司财务状况，具有必要性。

公告编号：2017-031

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年9月30日

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