公告日期：2017-10-23

公告编号：2017-037

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

沈阳新北方热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

10月 23 日召开了第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关

于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

二、公司经营范围变更情况

公司原经营范围为：电力生产、供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围为：电力生产、供热服务；蓄热锅炉、蓄热设备生产、销售及安装；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

公告编号：2017-037

三、公司章程修改情况

公司经营范围变更后，公司对《公司章程》作如下修改：

修改前：第二章第十一条：公司的经营范围为：电力生产、供热服务。

修改后：第二章第十一条：公司的经营范围为：电力生产、供热服务；蓄热锅炉、蓄热设备生产、销售及安装；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

四、经营范围变更对公司的影响

本次经营范围变更是公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营产生不利影响。

五、办理工商变更登记情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》修改需经股东大会审议，股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

六、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年10月23日

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