公告日期：2017-10-23

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月16日，以书面形式

通知。

2、会议召开时间：2017年10月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董鑫博

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司 章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订重大投资决策管理办法的议案》1、议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，规范公司行为，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《沈阳新北方热电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《重大投资决策管理办法》进行修订。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》1、议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，变更后经营范围为：电力生产、供热服务；蓄热锅炉、蓄热设备生产、销售及安装；售电服务。同时修改《公司章程》相应条款。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于2017年11月8日召开公司2017年第四次临

时股东大会，并审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年10月23日

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