公告日期：2018-04-19

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月21日9时

结束时间：2018年5月21日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：沈阳市于洪区银岭路39-2号公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

议案二：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

议案三：《关于公司2017年度审计报告的议案》。

议案四：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

议案五：《关于公司2018年度财务预算方案的议案》。

议案六：《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

议案七：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

议案八：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。3、股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月21日8时30分到9时

(三)登记地点:

沈阳新北方热电股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：靳岩

联系地址：沈阳市于洪区银岭路39-2号

电话：024-82244080

传真：024-89367818

邮编：110144

(二)会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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