公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-021

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：沈阳新北方热电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董鑫博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,442,167股，占公司有表决权股份总数的92.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳新北方热电股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，董鑫博、董友庆、代增福、张振河、赵良兴为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会

公告编号：2018-021

决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《沈阳新北方热电股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，刘金、刘姿爽为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

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