公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-019

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董鑫博

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳新北方热电股份有限公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2018-019

为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名，董鑫博、董友庆、代增福、张振河、赵良兴为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开沈阳新北方热电股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司董事会提请于2018年8月20日召开公司2018年第三次临时股东大会，并审议上述需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

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