公告日期：2018-04-19

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，以书面形式通

知。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：刘姿爽

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开

时间、地点、表决议案与本次监事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次监事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式 指引》等相关规定，编制了2017年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

监事会主席刘姿爽代表监事会对2017年度监事会的工作做出报

告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2017年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：天圆全辽审字[2018]000003号），现将公司2017年度审计报告提交各位监事审议并同意报出该《审计报告》。2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》。

1、议案内容

以2017年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情

况，编制了2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

1、议案内容

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。