公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-043
证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月2日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-043
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

议案内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、视频会议出席的股东由登记人对应身份证证件确认出席股东身份。
（二）登记时间：2019年01月02日上午09时00分至10时00分。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘婷艳
电话：18610412353
地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1
邮编：100142
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号：2018-043
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京大国慧谷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司
董事会
2018年12月17日

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