公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-012

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑文正

6.会议列席人员：监事李东升、吴汉斌、孟丽娜，信息披露人刘婷艳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认北京大国宝文创科贸有限公司于北京股权交易中

心（北京四板市场）挂牌的议案》

1.议案内容：

北京大国宝文创科贸有限公司（以下简称“大国宝公司”）系公司全资子公司，近日取得《北京股权交易中心企业专场挂牌仪式通知函》，同意大国宝公司于北京股权交易中心（北京四板市场）挂牌，企业代码:ZS4499。

公告编号：2019-012

大国宝公司于北京新四板挂牌，有利于进一步完善公司治理结构，提升品牌影响力和市场竞争，拓宽融资渠道，促进大国宝公司持续健康发展，同时丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产价值。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2017年04月01日与北京集成广通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“集成广通”）签订《借款协议》，向集成广通借款45万元，借款期限为壹年，2018年03月30日经股东会审议通过，与集成广通签订补充协议，延长还款期限至2019年04月01日。

截止至会议召开时，公司尚有38.2万元未偿还，因公司经营发展需要，公司拟与集成广通签订补充协议延长还款期限，还款期限延至2021年04月01日。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事郑文正、宋园园回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于2019年04月26日以视频会议方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议以上提请股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

公告编号：2019-012

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京股权交易中心企业专场挂牌仪式通知函》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。