公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-037

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 7,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，分别于 2019 年 03 月 07 日、2019 年 04 月 15 日起持续向

公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正累计借款人民币684,857.21 元、累计向宋园园借款人民币 758,806.59 元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议，借款金额拟为人民币 2,000,000 元，借款期限为 2 年，借款方式为无

公告编号：2019-037

息借款，到期还本。

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依据情况。本次关联交易是为公司发展需要向公司股东借款，以将资金用于公司日常经营活动，未对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东郑文正、宋园园、北京集成广通投资管理中心（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘俊峰因病逝世，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新董事选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，公司董事会拟提名刘婷艳为公司董事会候选人。新任董事候选人简介如下：

刘婷艳，女，汉族，1989 年 03 月出生，中国籍，无境外永久居留权，东华理工

大学法学本科学历。2012 年 04 月-2012 年 10 月，深圳市德晟知识产权代理有限公司，

专利部担任专利代理人；2012 年 11 月-2015 年 05 月，深圳市金刚绿建科技有限公司，

华南信息中心综合管理部担任合规专员；2015 年 06 月至今，北京大国慧谷科技股份有限公司，总经办担任信息披露事务负责人、法务。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人未被列为失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 7,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2019-037

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘婷艳 董事 任职 ……
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