公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-025

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数7,650,000股，占公司有表决权股份总数的76.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司2018年年度报告>

及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京大国慧谷科技股份有

公告编号：2019-025

限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数7,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司2018年度财务审

计报告书>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年01月29日审议通过聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司2018年度财务审计报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数7,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于2016年02月19日成立，成立以来各位董事勤于工作，认真履行职责，依据公司董事会2018年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》以汇报董事会2018年来对公司治理情况。

2.议案表决结果：

同意股数7,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2019-025

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2018年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于2016年02月19日成立，成立以来各位监事勤于工作，认真履行职责，依据公司监事会2018年度工作情况及公司经营情况，公司监事会组织编写了《2018年度监事会工作报告》以汇报监事会2018年来对公司治理情况

2.议案表决结果：

同意股数7,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。