公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-003

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 26 日 9:00 至 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839855 大国慧谷 2020 年 4 月 20 日

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司业务需要，因考虑公司发展和未来审计的需要，经公司综合评估各项条件，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。
（二）审议《关于修订公司<章程>及相关议事规则、制度的议案》

公司根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，相关制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。本议案经股东大会审议通过后，原公司《章程》及相关议事规则、制度废止。

详细修改内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司<章程>的公告》（2020-005）、《关于<股东大会仪式规则>的公告》（2020-006）、《关于<董事会议事规则>
的公告》（2020-007）、《关于<监事会议事规则>的公告》（2020-008）、《关于<关联交易管理制度>的公告》（2020-009）、《关于的<对外担保管理制度>
的公告》（2020-010）、《关于<信息披露管理制度>的公告》（2020-011）、《关于<投资者关系管理制度>的公告》（2020-012）、《关于<对外投资管理制度>
的公告》（2020-013）。
（三）审议《关于制定公司相关治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司制度，公司拟制定相关治理制度。相关制度为《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》、《利润分配制度》。

详细制度内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台

公告编号：2020-003

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法>的公告》（2020-014）、《关……
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