公告日期：2020-04-27

证券代码：839856 证券简称：富盛股份 主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：龚学锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，董事邓鹤和董事邝桂芳因

疫情影响不便出席，其中邓鹤委托宣方代表出席投票表决，邝桂芳委托龚学锋代表出席投票表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则则》等有关规定的

相关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月

27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

发 布的《 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003） 和《2019 年年度报告摘

要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理龚学锋先生对 2019 年度公司的运营情况做具体报告，详见向公司董事会提交的《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中龚学锋代邝桂芳投票同

意，宣方代邓鹤投票同意。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利……
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