公告日期：2020-01-21
公告编号：2020-003
证券代码：839858 证券简称：卓尔珠宝 主办券商：广州证券
广州市卓尔珠宝股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：广州市番禺区市桥福平路 23 号五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10030 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份
有限公司）解除持续督导协议》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-003
鉴于公司的战略发展需要，经与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：
同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份
有限公司）解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导
协议》议案
1.议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商国融证券股份有限公司
公告编号：2020-003
（以下简称“国融证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商
后续事项》议案
1.议案内容：
公司拟变更主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：
同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避……
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