公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-017

证券代码：839858 证券简称：卓尔珠宝 主办券商：广州证券
广州市卓尔珠宝股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张贤贤先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举翁清省先生、张东进先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张东进先生为公司总经理。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任翁清省先生、刘雪冰女士、李智峰先生为公司副总经理。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈利平女士为公司财务总监。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张东进先生为公司董事会秘书。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-017

广州市卓尔珠宝股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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