公告日期：2019-04-23

深圳市长帆国际物流股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东国晖律师事务所廖观荣、黄竹桢律师。
（七）会议地点
深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度监事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《续聘公司2019年度审计机构》议案
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（六）审议《2018年度审计报告》议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度审计报告》予以汇报。（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

深圳长帆国际物流股份有限公司2018年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。
（八）审议《预计2019年度日常关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联方 关联交易类别预计发生金额 上年实际
发生金额
1 伍敏 办公场所租赁 不超过50万元32万元

2 黄革忠 借入借款 不超过1000万元150万元
3 深圳百石圳供应链 提供劳务 不超过2000万元307万元
服务有限公司

4 深圳百石圳供应链 借入借款 不超过1000万元无

服务有限公司

具体内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露
（九）审议《2018年度利润分配》议案

2018年度母公司净利润8,119,806.20元，母公司年初未分配利润10,009,389.71元，本年度期末母公司可供股东分配利润为17,136,600.32元。公司2018年度利润分配方案如下：公司2018年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
（一十）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn》上发布的公告（公告编号：2019-006、2019-007）。
（一十一）审议《董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人》议案

董事会换届选举并提名第二届董事会成员候选人分别为以下5人：

黄革忠、曹静波、黄玲玲、赖晨东、梁斌。任职期限3年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。
（一十二）审议《监事会换届选举并提名第二届监事会成员候选人》议案

监事会换届选举并提名第二届监事会成员股东代表监事为黄煜、胡剑莉，上述股东代表监事候选人当选后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限3年，自2019年6月6日起至2022年6月5日。
（一十三……
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