公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-021

证券代码：839859 证券简称：长帆国际 主办券商：安信证券
深圳市长帆国际物流股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄革忠先生
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》议案
1.议案内容：

为了建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积

公告编号：2019-021

极性，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》等相关规定，起草了深圳市长帆国际物流股份有限公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事梁斌、曹静波为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 9 月 26 日上
午 9:30，会议召开方式为现场会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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