公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-023

证券代码：839859 证券简称：长帆国际 主办券商：安信证券
深圳市长帆国际物流股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》议案

为了建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》等相关规定，起草了深圳市长帆国际物流股份有限公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（3） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）由非法定代表人

公告编号：2019-023

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（6）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日,9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹静波，联系地址：深圳市罗湖区深南东路文华
大厦西座 12F，联系电话：0755-25125543，传真电话：0755-25124171
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。