公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-031

证券代码：839859 证券简称：长帆国际 主办券商：安信证

券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：黄革忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际 物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-031

为配合公司业务发展及长期战略规划的需求，提升公司运营效率，降低公 司的运营成本，经过慎重的考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请 股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终 止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限 于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件;（3）起草、批准、签署、修 改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（4） 办理与申请公司股票终止挂牌有关的一切事项；（5）以上授权事项自公司股东 大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-031

（三）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股

东保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制 人 承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指 定的第 三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为 准，原则上 以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会全体股东签字确认并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限 公司 2019 年第三次临时……
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