公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-008

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报 告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财 务状况，准予通过。

公告编号：2019-008

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的 《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一 届董事会第十二次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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