公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020
年 4 月 18 日审议并通过：

提名胡晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,341,970 股，占公司股本的 8.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晓峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,406,642 股，占公司股本的 16.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张以捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周雪梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,203,821 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-004

会议由胡晓主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

本次董事换届相关人员为原第一届董事会成员，不存在新任董事的情形。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选 举，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）经全体与会董事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董 事会第十三次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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