
公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-005
证券代码:839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召开经第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审 批 程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的 规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
因疫情影响,拟参会股东在通过会议登记后可通过网络视频方式参加公司 股东大会并表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-005
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839862 指南股份 2020 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市中山东路 532-1 号金蝶软件园 F2 幢 5F
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定, 公司董事会现提名胡晓、潘晓峰、孙玉华、张以捷、周雪梅为第二届董事 会候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起履行。(二)审议《关于完善公司章程制度》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。(三)审议《关于修订股东大会议事规则》的议案
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对股东大会议事规则 的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。
(四)审议《关于修改董事会议事规则》的议案
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对董事会议事规则的 部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。
(五)审议《关于修改对外投资管理制度》的议案
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对对外投资管理制度
公告编号:2020-005
的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。
(六)审议《关于修改对外担保管理制度》的议案
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对对外担保管理制度 的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。
(七)审议《关于修改关联交易决策制度》的议案
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对关联交易决策制度 的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。
(八)审……
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