公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-005

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审 批 程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
因疫情影响，拟参会股东在通过会议登记后可通过网络视频方式参加公司 股东大会并表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839862 指南股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市中山东路 532-1 号金蝶软件园 F2 幢 5F

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定， 公司董事会现提名胡晓、潘晓峰、孙玉华、张以捷、周雪梅为第二届董事 会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起履行。（二）审议《关于完善公司章程制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（三）审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对股东大会议事规则 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。
（四）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对董事会议事规则的 部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。
（五）审议《关于修改对外投资管理制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外投资管理制度

公告编号：2020-005

的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。
（六）审议《关于修改对外担保管理制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外担保管理制度 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。
（七）审议《关于修改关联交易决策制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对关联交易决策制度 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。
（八）审……
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