公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-007

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以网络方式发出

5.会议主持人：胡晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响，本次董事会采取网络通讯方式召开并表决，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》的议案
1.议案内容：

由于新冠肺炎疫情影响，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，公
司于 2020 年 2 月 18 日才开始复工，公司聘请的会计师事务所审计外勤进场时
间为 2020 年 3 月 18 日，较计划也有延迟，因此公司年报编制及审计工作进度

公告编号：2020-007

亦晚于预期，无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公 告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会 第十四次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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