公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-017

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式和其他投票形式（不含网络投票）召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839862 指南股份 2020 年 6 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所张玉恒律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报
了董事会 2019 年度工作情况并提出 2020 年公司经营要点。股东大会对上述报
告进行审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席汇报 了监事会 2019 年度工作情况。股东大会对上述报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会审 议了《公司 2019 年度财务决算报告》。股东大会对上述报告进行审议。
（四）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2020】0011248 号）。
（五）审议《关于公司 2019 年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏 指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、 《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-014）。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2020-017

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续 性经营，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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