公告日期：2020-06-17

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求，公司修订了内 部信息披露事务管理制度的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南

针导航通信技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报

了董事会 2019 年度工作情况并提出 2020 年公司经营要点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向

董事会汇报了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会

审议了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2020】0011248 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南 针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《江 苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续 性经营，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。