公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-005

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2014年10月1日，本公司与池红，周雪梅于南京签订协议，交

易标的为房屋租赁。

(二)关联方关系概述

池红为公司自然人股东。

周雪梅为公司自然人股东、董事。

(三)表决和审议情况

公司2018年4月10日召开了第一届董事会第八次会议，审议通

过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请2017年年度

股东大会审议，董事会审议表决结果为同意4人，占出席会议有表决

权董事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；

弃权0人，占出席会议有表决权董事人数的0%。董事周雪梅作为关

联方回避表决。

公告编号：2018-005

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

池红 南京白下区标营2号1 - -

幢301室

周雪梅 南京市白下区3号西1 - -

幢321室

(二)关联关系

池红为公司自然人股东。

周雪梅为公司自然人股东、董事。

三、交易协议的主要内容

根据签署的相关协议，该房屋为办公住宅，租赁期限从 2014年

10月1日至2017年9月30日，面积683.8㎡。租赁金额为每年42.00

万元。公司由于2017年新办公场所搬迁延迟，故延期租赁该办公场

所至2017年12月。截至目前，公司已搬至新的办公场所，避免了此

类关联交易的持续发生。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该房屋租赁事项按照市场价进行租赁，定价公允。

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为原则，参照无关联关系的第三方交易价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。