公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-002

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证券代码：839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决

的方式召开。本次会议由监事会主席周峰先生主持，会议应参加表决

监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：报告期内监事会召开情况，履行监督职责及对 2017

年度有关事项的意见。

表决情况：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并

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提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公

司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决情况：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

回避情况：无

（三） 审议通过《公司 2017 年度审计报告》，并提请股东大会审

议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字

[2018]003471 号） 。

表决情况：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

回避情况：无

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告

摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年年度报告》

（公告编号：2018-003） 、 《江苏指南针导航通信技术股份有限公司

2017 年年度报告摘要公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2018-002

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2018-004） 。

表决情况：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 ，并提请

股东大会审议。

议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利

益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

回避情况：无

（六） 审议通过 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 ，并提请

股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续

聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 作为公司 2018 年度审计机构，

聘期一年。

表决情况：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有表决权监事人数的 0%。

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