公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-006

证券代码：839862 证券简称：指南股份 主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年4月10日审议并通过：

免去胡晓公司财务总监职务。

任命董楠为公司财务总监，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会

董事5人，持有公司股份4,952,433股，占股份总数的33.18%，会

议由胡晓主持。

以上决议表决情况为：

同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0人，

占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权0人，占出席会议有表决

权董事人数的0%。

回避情况：无

公告编号：2018-006

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监胡晓持有公司股份1,341,970股，占公司股本的

8.99%。

该任命财务总监董楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董楠，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，高级会计师职称。1998年 7月毕业于南京经济学院（现

南京财经大学）会计学专业。1997年4月至1997年11月，在南京

公正会计师事务所担任实习审计专员；1997年11月至2002年8月，

在五矿国际货运江苏有限责任公司担任财务部会计；2002年 8月至

2008年8月，在五矿物流江苏有限公司担任财务部副经理；2008年

8月至2017年1月，在五矿物流江苏有限公司担任财务部经理；2017

年2月至今，在股份公司担任财务经理。

公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在失信行为，任职资格合法，聘任程序合规。

(三)任命/免职原因

为满足公司业务及后续经营发展的需求，公司决定上述任免。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会（监事会）成员不变。

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