
公告日期:2017-04-20
证券代码:839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券
江苏指南针导航通信技术股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏指南针导航通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决结果
经与会董事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,
并提请股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况并提出2017年公司经营要点:以挂牌新三板为契机,进一步深耕目标战略市场,加速新产品推进步伐,立足北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位。
表决情况:同意 5人,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0人,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权0人,占出席
会议有表决权董事人数的0%。
回避情况:无
(二)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2016年工作:调整研发策略,实现转型突破。展望2017年工作:整合优势,改善业态,增收扩效。
表决情况:同意 5人,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0人,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权0人,占出席
会议有表决权董事人数的0%。
回避情况:无
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并
提请股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2016年度财务决算报告》予以汇报。
表决情况:同意 5人,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0人,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权0人,占出席
会议有表决权董事人数的0%。
回避情况:无
(四)审议通过《公司2016年度审计报告》,并提请股东大会审
议。
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大华审字[2017]003858号)。
表决情况:同意 5人,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0人,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权0人,占出席
会议有表决权董事人数的0%。
回避情况:无
(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告
摘要的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-008)、《公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-009)。
表决情况:同意 5人,占出席会议有表决权董事人数的100%;
反对0人,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权0人,占出席
会议有表决权董事人数的0%。
回避情况:无
(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请
股东大会审议。
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配。
表决结果:同意 5 人,占出席会议董事人数的 100%;不同意0
人,占出席会议董事人数的 0%;弃权0人,占出席会议董事人数的
0%。
回避情况:无
(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告 》( 公告编号:……
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