公告日期：2017-04-20

证券代码：839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况并提出2017年公司经营要点：以挂牌新三板为契机，进一步深耕目标战略市场，加速新产品推进步伐，立足北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2016年工作：调整研发策略，实现转型突破。展望2017年工作：整合优势，改善业态，增收扩效。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年度财务决算报告》予以汇报。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（四）审议通过《公司2016年度审计报告》，并提请股东大会审

议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2017]003858号）。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告

摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）、《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0

人，占出席会议董事人数的 0%；弃权0人，占出席会议董事人数的

0%。

回避情况：无

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告 》（ 公告编号：……

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