公告日期：2018-04-12

证券代码：839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况并提出2018年公司经营要点：2018年，公司将进一步深耕目标战略市场，加速新产品推进步伐，立足于北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位，稳固传统业务、力推新兴业务，放眼全国市场，不断提升公司的市场影响力和持续盈利能力。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2017年工作：根据市场需求调整研发战略，依托协作单位实现标准立项。展望2018年工作：巩固战略合作，挖掘市场需求。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（四）审议通过《公司2017年度审计报告》，并提请股东大会审

议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2018]003471号）。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告

摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

表决情况：同意 5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；

反对0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席

会议有表决权董事人数的0%。

回避情况：无

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0

人，占出席会议董事人数的 0%；弃权0人，占出席会议董事人数的

0%。

回避情况：无

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议……

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